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楼主(阅:8147/回:0)【莱芜杂谈】莱商银行给高管发奖金,双双获刑

发表于 2019-12-02 19:06:21
  在莱商银行近年的发展过程中,过去的2016年算是其最不平凡的一年。2016年9月,莱商银行原董事长李敏实被“双开”,同年底,莱商银行原行长谭某、副行长苏某和尚某、财务总监段霞4名高层被董事会解聘。

  对于高层齐遭遇变动的原因,日前,裁判文书网的一份判决书显露出端倪。

  据日前莱芜市莱城区人民法院公布对莱商银行原财务总监段霞的一审判决,段霞涉嫌滥用职权罪、挪用资金罪,其按照原董事长李敏实授意,套取行内资金给高管重复发放奖金,造成国有资产直接经济损失172.8万元。


  一、 私设“小金库”专给高层发奖金

  判决书显示,被告人段霞,女,1966年3月出生,自2011年10月起任莱商银行股份有限公司财务总监,因涉嫌犯贪污罪于2017年1月4日被刑事拘留。

  法院审理查明:段霞任莱商银行财务总监期间,在2012年度莱商银行高管绩效薪酬已按标准足额发放的情况下,又按照时任莱商银行董事长李敏实(已判决)的授意,通过虚开发票的方式套取莱商银行账内资金人民币588万元,分别于2012年下半年、2013年初,以发放“莱商银行高管2012年上半年绩效”和“莱商银行高管2012年下半年绩效”的名义将上述款项发放给莱商银行高管人员。

  根据莱商银行原董事长李敏实证实,2013年2月份左右,其考虑到行里的高管人员都很辛苦,就想着给他们额外发放一次绩效薪酬。于是其把段霞叫到办公室,对他说:“行里一些领导反映买怡和缘的房子花的手里都怪紧,这几年行里经营不错,再给高管多发一次绩效奖金。”

  莱商银行高级管理人员包括董事长、监事长、行长、副行长、纪委书记、工会主席、财务总监等12人。

  这笔发放奖金的资金来源,实际上属于莱商银行私设的“小金库”部分。据莱商银行行长谭某表示,“在高管层多发的这两次绩效薪酬资金来源,就是用虚开发票的方式从莱商银行报出钱来,暂存在大鑫实业公司,专门给高管层发放绩效薪酬用的,其他员工都不知道,从账上也看不出来,属于账外资金。”

  段霞供称,第一次奖金发放时其中董事长李敏实发了60万元、行长谭某发了40万元、监事长徐某22万元、副行长赵某、尚某、李某2、苏某各发了20万元,纪委书记崔军、其和工会主席于泓各发了18万元,吴某和刘某1虽然不在行里任职,但享受副行长级待遇,他们各发了20万元和18万元。2013年初(大约春节后),又以“2012年下半年绩效薪酬”的名义,给莱商银行高管重复发放了一次绩效薪酬,共计发放294万元,决策过程、发放标准、资金来源及个人分配数额均同上次。两次共计发放588万。

  二、处理结果,行长等4名高层同时遭董事会解聘

  法院表示,重复发放的奖金造成莱商银行损失588万元,按照当时莱商银行国有资产占股29.39%的比例,造成国有资产直接经济损失172.8万元。

  另据法院查明,段霞在任莱商银行财务总监期间,于2014年8月至2015年5月利用保存本单位204.77万元资金存款单之便,私自将存单借用给其嫂子做质押担保,分三次从莱商银行高庄支行贷款440万元;2015年7月,段霞为帮助其侄女完成存款任务私自将自己保存的本单位204.77万元存款单中的27万元转存到其哥哥的账号上挪用了5个月。

  2016年9月,莱芜市纪委发布消息,对莱商银行原党委书记、董事长李敏实严重违纪问题进行了立案审查。 在李敏实的违纪问题中,就涉“违规自定薪酬,私设”小金库“为高管人员发放绩效薪酬”一项。

  2016年12月14日,莱商银行召开董事会,一次解聘了四名高层人员,包括谭某莱商银行行长职务、尚某莱商银行副行长职务、苏某莱商银行副行长职务、段霞莱商银行财务总监职务。

  三、数罪并罚判刑2年

  资料显示,莱商银行是2005年7月经银监会批准设立的股份制商业银行,前身是莱芜市城市信用社。前三大股东为齐鲁交通发展集团有限公司、莱芜市财政局、莱芜钢铁集团有限公司,分别持股比例为20%、17.63%和15.31%.截止2018年9月末,莱芜银行资产总额1146亿元,营业收入47.08亿元,净利润5.51亿元;不良贷款率为3.06%,拨备覆盖率为103.06%低于监管红线。

  法院认为,被告人段霞作为国有参股公司的财务总监按照时任莱商银行董事长李敏实的授意,滥用职权通过虚开发票套取资金的方式,以重复发放绩效的名义将套取资金发放给公司高管人员,致使国家利益遭受重大损失,其行为已构成国有公司、企业人员滥用职权罪。段霞利用担任莱商银行财物总监的职务便利,挪用本单位资金归个人使用,数额较大且超过三个月未还。事实清楚、证据确实充分,其行为构成挪用资金罪。

  法院一审判决,被告人段霞犯国有公司、企业人员滥用职权罪,犯挪用资金罪;数罪并罚,决定执行有期徒刑2年。

  和讯银行另从裁判文书网获悉,莱商银行原董事长李敏实犯贪污罪、受贿罪一案,已于2018年10月15日作出(2017)鲁1202刑初353号刑事判决。宣判后,李敏实不服提起上诉。但在上诉期满后,李敏实申请撤回上诉。

     

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